公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-014

证券代码：834621 证券简称：润晶股份 主办券商：安信证券
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司 29 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以信函方式发出

5.会议主持人：杨绍文

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据 2023 年上半年发展及经营的实际情况，向大会报告公司 2023 年半年度

公告编号：2023-014

报告。

详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

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