公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-043

证券代码：834621 证券简称：润晶股份 主办券商：安信证券
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司 29 楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨绍文

6.会议列席人员：杨永龙、邓祥雨、焦宝治

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度》议案
1.议案内容：

为满足公司生产经营和发展需要，保证公司业务正常开展，公司拟向银行申

公告编号：2022-043

请综合授信，用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、汇票贴现等业务。

详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行申请综合授信额度公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022
年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中坚持独立审计原则，按时出具客观、公正的专业报告，同时熟悉公司业务，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提议 2022 年 12 月 21 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议

公告编号：2022-043

相关议案。

详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容：

公司预计 2023 年日常性关联交易，包括关键管理人员薪酬，转租公司承租房屋给公司控股股东、实际控制人投资控股的公司，承租控股股东、实际控制人房屋及车位作办公使用。

详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-046）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事杨绍文、尹虹敏、杨绍武、李绍龙和和小江回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。