公告日期：2024-04-29

证券代码：834616 证券简称：京博物流 主办券商：中银证券
山东京博物流股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开需要

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长栾波先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由总经理向董事会做公司 2023 年度总经理工作情况报告，报告就公司 2023 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2024 年度的经营计划做出详细安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长汇报 2023 年度董事会工作情况报告，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2024 年度董事会的重点工作做出总体要求和部署。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩及财务数据，对公司 2023 年度财务工作以及具
体财务收支情况进行总结，并编制《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）及《山东京博物流股份有限公司 2023 年年
度报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年发展目标，对 2024 年财务预算情况进行汇报，并编制《公
司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com……
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