公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-060

证券代码：834616 证券简称：京博物流 主办券商：中银证券
山东京博物流股份有限公司

董事长任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三十二次会议于
2023 年 9 月 9 日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举栾波先生为公司董事长，任职期限自本议案审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止，自 2023 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 850,250 股，
占公司股本的 0.5442%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原董事、董事长吴加宝先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举栾波先生为公司董事长。
（三）新任董监高人员履历

栾波先生，1979 年 3 月出生，研究生学历。2013 年 1 月至 2021 年 2 月任山东京博
石油化工有限公司总经理；2018 年 3 月至今历任山东京博石油化工有限公司董事长、山东京博控股集团有限公司董事；2019 年 6 月至今任山东京博中聚新材料有限公司董
事长；2021 年 1 月至今任山东省石油化工有限公司董事长；2022 年 2 月至今任京博（海
南）新材料有限公司董事长；2023 年 8 月至今任山东京博物流股份有限公司总经理；2023 年 9 月至今任山东京博物流股份有限公司董事。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

公告编号：2023-060

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《山东京博物流股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》

山东京博物流股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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