公告日期：2022-03-18

公告编号：2022-028
证券代码：834605 证券简称：鸿晔科技 主办券商：南京证券
上海鸿晔电子科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》、《上海鸿晔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等法律法规和公司制度的有关规定，我们作为上海鸿晔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断立场，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于前期会计差错更正的议案》的事前认可意见

公司此次对前期会计差错的调整更正客观公允地反映了公司实际经营情况 和财务状况，对会计差错的会计处理符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》及相关规定。本次对前期会计差错的更正未损害公 司和全体股东的合法权益。因此，我们一致同意将此议案提交公司第三届董事 会第五次会议审议。

二、《关于更正 2019 年、2020 年年度报告及其摘要的议案》的事前认可意
见

公司因前期会计差错更正事项更正了 2019 年、2020 年度报告。经审阅，公
司更正 2019 年、2020 年度报告客观、真实地反映了公司真实经营情况，不存虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们一致同意将此议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。

公告编号：2022-028
三、《关于补充确认关联方交易及关联方资金占用的议案》的事前认可意见
经审阅本公司的关联交易及关联方资金占用事项，我们认为该等行为构成关联交易和资金占用，占用资金已归还完毕，未对公司财务和经营成果造成重大影响。

该等事项虽未给公司经营造成损害，但该行为违反了《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的要求，未及时履行决策程序和信息披露义务，占用方已归还全部占用资金，公司及时进行了整改并制定了相关制度。

经过审慎审查，我们认为上述关联交易遵循了自愿原则，定价原则和依据公平合理，履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意此议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。

四、《关于公司 2019 年-2021 年董事、监事薪酬确认的议案》的事前认可
意见

经审阅，我们认为 2019 年-2021 年度在公司任职的董事、监事获得的薪酬
符合国家相关法律法规、《公司章程》等的规定，符合公司实际经营情况以及同行业、同地区薪资水平。我们认为不存在损害公司利益及股东权益的情况。因此，我们一致同意将此议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。

五、《关于公司 2019 年-2021 年高级管理人员薪酬确认的议案》的事前认
可意见

经审阅，我们认为 2019 年-2021 年度在公司任职的高级管理人员获得的薪
酬符合国家相关法律法规、《公司章程》等的规定，符合公司实际经营情况以及同行业、同地区薪资水平。我们认为不存在损害公司利益及股东权益的情况。因此，我们一致同意将此议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。

公告编号：2022-028
上海鸿晔电子科技股份有限公司独立董事：董慧、熊诗圣、任鹏鹏
2022 年 3 月 18 日

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