公告日期：2022-02-14

公告编号：2022-003

证券代码：834605 证券简称：鸿晔科技主办券商：南京证券

上海鸿晔电子科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：鸿晔科技会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：王鑫炜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议依据《公司法》和上海鸿晔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定召开。
整个会议进行期间，亦维持有符合中国法律法规与本公司章程规定的足够的法定人数。本次会议按本公司章程及中国有关法律、法规所允许和指定的形式进行。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

公告编号：2022-003

1.议案内容：

为了配合公司经营发展、资本市场的计划路径并配合公司长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

根据相关规定，后续将及时申请公司股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一转让日起停牌。

公司已就申请股票终止挂牌事宜与公司全体股东进行充分沟通与协商，达成一致，预计本次终止挂牌不存在异议股东。公司将会采取措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。包括但不限于：

1.根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂牌申请。
2.起草、批准、 签署、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件。

3.根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。

4.办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-003

3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司利用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议
案》
1.议案内容：
为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用暂时闲置的资金购买理财产品。
公司拟运用闲置自有资金投资在安全性高、低风险、流动性高的理财产品，预
计公司 2022 年闲置自有资金理财额度不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）。
公司拟运用闲置募集资金投资在安全性高、低风险、流动性高的理财产品，预
计公司 2022 年闲置募集资金理财额度不超过 7,000 万元（含 7,000 万元）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海鸿晔电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

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