公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-043

证券代码：834605 证券简称：鸿晔科技 主办券商：南京证券

上海鸿晔电子科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：鸿晔科技办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：孟巍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王鑫炜先生为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会主席高好好先生于 2021 年 12 月 3 日提出辞职，其辞职导致监事会人

数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经监事会研究决定，拟

公告编号：2021-043

提名王鑫炜先生为公司新任股东代表监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东

每 10 股送红股 30 股，每 10 股派发现金红利 25 元（含税），实际分派结果以中

国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司相关内部规范制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，监事会修订了以下制度：《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和生产经营的需要， 拟将公司注册地址变更为：上海市闵行区

春西路 688 号 1 层和 2 层 201 室、202 室、204 室、205 室，拟将经营范围变更

公告编号：2021-043

为：从事电子科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，电子产品的销售，软件开发服务；恒温晶振、滤波器、天线、功放、原子钟、芯片等电子产品的组装生产，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三条公司住所：上海市闵行区金都路 4299 第三条公司住所：上海市闵行区春西路 688

号 4 幢 201 室。 号 1 层和 2 层 201 室、202 室、204 室、205

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