公告日期：2021-11-29

上海鸿晔电子科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市闵行区春西路688号

主办券商

南京证券

住所：江苏省南京市建邺区江东中路389号

2021年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

上海鸿晔电子科技股份有限公司
2021/11/17

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 10 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 12 -

四、 特殊投资条款 ...... - 12 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 12 -

六、 其他需说明的事项（如有）...... - 13 -

七、 有关声明 ...... - 14 -

八、 备查文件 ...... - 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、鸿晔科技 指 上海鸿晔电子科技股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股东大会 指 上海鸿晔电子科技股份有限公司股东大会

董事会 指 上海鸿晔电子科技股份有限公司董事会

监事会 指 上海鸿晔电子科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

公司章程 指 上海鸿晔电子科技股份有限公司章程

南京证券、主办券商 指 南京证券股份有限公司

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 上海源杰律师事务所

本次发行、本次定向发行 指 公司本次定向发行股票的行为

元、万元 指 人民币元、人民币万元

无异议函 指 《关于对上海鸿晔电子科技股份有限公司股票定向发行
无异议的函》（股转系统函[2021]3133 号）

合创同运 指 苏州合创同运中以创业投资合伙企业（有限合伙）

航天兆丰 指 北京航天兆丰投资有限公司

云泽光电 指 克拉玛依云泽光电集成产业投资有限合伙企业

富安创合 指 南京富安创合投资基金合伙企业（有限合伙）

金浦科创 指 上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

航宙企管 指 上海航宙企业管理合伙企业（有限合伙）

佳视联 指 南京佳视联创业投资中心（有限合伙）

股份认购协议 指 鸿晔科技项目股份认购协议

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 上海鸿晔电子科技股份有限公司

证券简称 鸿晔科技

证券代码 ……
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