公告日期：2021-11-02

上海鸿晔电子科技股份有限公司

股票定向发行说明书

（第二次更新稿）

住所：上海市闵行区春西路 688 号

主办券商

南京证券

住所：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号

2021 年 11 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明...... 1
目录...... 2
释义...... 3
一、 基本信息 ...... 4
二、 发行计划 ...... 8
三、 非现金资产认购情况......23
四、 本次发行对申请人的影响......23
五、 其他重要事项（如有）......24
六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）......24
七、 中介机构信息 ......26
八、 有关声明 ......27
九、 备查文件 ......32

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、鸿晔科技 指 上海鸿晔电子科技股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股东大会 指 上海鸿晔电子科技股份有限公司股东大会

董事会 指 上海鸿晔电子科技股份有限公司董事会

监事会 指 上海鸿晔电子科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

公司章程 指 上海鸿晔电子科技股份有限公司章程

南京证券、主办券商 指 南京证券股份有限公司

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 上海源杰律师事务所

本次发行、本次定向发行 指 公司本次定向发行股票的行为

元、万元 指 人民币元、人民币万元

无异议函 指 《关于对上海鸿晔电子科技股份有限公司股票定向发行无
异议的函》（股转系统函[2021]3133 号）

合创同运 指 苏州合创同运中以创业投资合伙企业（有限合伙）

航天兆丰 指 北京航天兆丰投资有限公司

云泽光电 指 克拉玛依云泽光电集成产业投资有限合伙企业

富安创合 指 南京富安创合投资基金合伙企业（有限合伙）

金浦科投 指 上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

航宙企管 指 上海航宙企业管理合伙企业（有限合伙）

佳视联 指 南京佳视联创业投资中心（有限合伙）

股份认购协议 指 鸿晔科技项目股份认购协议

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 上海鸿晔电子科技股份有限公司

证券简称 鸿晔科技

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。