公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-015

证券代码：834594 证券简称：大隆汇 主办券商：东吴证券
江苏大隆汇文化科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈焰燕女
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024 年半年度
报告》，监事会依职责进行审议。

具体详见公司于 2024 年8 月22 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2024-015

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。
公司监事会对《2024 年半年度报告》的书面审核意见如下：

（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2024 年半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名陈焰燕、高保龄为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体详见公司于 2024 年8 月22 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏大隆汇文化科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

公告编号：2024-015

江苏大隆汇文化科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日

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