公告日期：2021-05-25

公告编号：2021-007

证券代码：834594 证券简称：大隆汇 主办券商：东吴证券

江苏大隆汇文化科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭春雷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数52,980,200 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

公告编号：2021-007

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取董事长代表董事会作 2020 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 52,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取监事会主席代表监事会作 2020年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 52,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

具体内容详见本公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：

公告编号：2021-007

2021-005）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于 2020 年度财务决算的报告。

2.议案表决结果：

同意股数 52,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2020 ……
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