公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-021

证券代码：834579 证券简称：残友软件 主办券商：五矿证券
深圳市残友软件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑卫宁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,831,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈守诚因生病住院缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

公告编号：2024-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-014)、《2023年年度报告摘要》(公告编号 2024-015)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,831,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》(公告编号 2024-016)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,831,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况，对公司董事会 2023 年度工作
进行总结，并对公司董事会 2024 年度工作进行展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,831,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；

公告编号：2024-021

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,831,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

财务负责人对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,831,000 股，占本次股东大会有表决……
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