公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-009

证券代码：834579 证券简称：残友软件 主办券商：五矿证券
深圳市残友软件股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 21 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834579 残友软件 2023 年 3 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市福田区莲花街道莲花北社区莲花路 1116 号莲花北富莲大厦 1 栋 101
深圳市残友软件股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名陈国治先生担任董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市残友软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 5 名成员组成。董事田刚因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名陈国治先生担任公司董事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单

公告编号：2023-009

位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5.股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 20 日 8:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈平安 联系电话：0755-83596516 联系地址：
深圳市福田区莲花街道莲花北社区莲花路 1116 号莲花北富莲大厦 1 栋 101
深圳市残友软件股份有限公司会议室。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《深圳市残友软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司董事会
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