公告日期：2022-11-03

公告编号：2022-022

证券代码：834579 证券简称：残友软件 主办券商：五矿证券

深圳市残友软件股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议、第三

届监事会第五次会议、2022 年第一次全体职工大会于 2022 年 11 月 3 日审议并通过：

提名刘洋先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘红兵先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄寒东先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自

2022 年 11 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。

聘任刘洋先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 11

月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

戒对象。

（二）任命原因

因原董事、总经理占炉华先生因个人原因辞职、原监事夏明先生因个人原因辞职、

公告编号：2022-022

原职工代表监事赵云晟因个人原因辞职，导致公司董事会、监事会、职工代表监事成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

刘洋，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

主要工作经历：

2006 年 11 月至 2007 年 4 月 任深圳市残友软件有限公司 开发工程师；

2007 年 5 月至 2008 年 7 月任深圳市残友软件有限公司 项目经理；

2008 年 8 月至 2010 年 5 月任深圳市残友软件有限公司 大项目经理；

2010 年 6 月至 2014 年 7 月任深圳市残友软件有限公司 项目咨询部经理；

2014 年 8 月至 2021 年 10 月 任深圳市残友软件股份有限公司 项目总监；

2021 年 11 月至今 任深圳市残友软件股份有限公司 轮值总经理、项目总监。

黄寒东，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

主要工作经历：

2010 年 3 月-至今 任深圳市残友软件股份有限公司 项目经理。

潘红兵，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

主要工作经历：

2006 年 9 月至 2008 年 8 月任深圳市残友软件股份有限公司 开发工程师；

2008 年 9 月至 2010 年 5 月任深圳市残友软件股份有限公司 项目经理；

2010 年 6 月至 2014 年 12 月 任海南残友科技发展有限公司 技术总监；

2015 年 1 月至 2016 年 10 月 任深圳市残友软件股份有限公司 开发工程师；

2016 年 11 月至 2022 年 10 月 任深圳市残友软件股份有限公司 项目经理；

2022 年 10 月至今 任深圳市残友软件股份有限公司 BIM 事业部技术总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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