公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-003

证券代码：834568 证券简称：国鸿科技 主办券商：开源证券
国鸿科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：郑明辉先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公

公告编号：2024-003

告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《国鸿科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。