公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-014

证券代码：834568 证券简称：国鸿科技 主办券商：开源证券
国鸿科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑明辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,332,706 股，占公司有表决权股份总数的 80.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-014

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2022 年董事会工作报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,332,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2022 年工作情况编写了《2022 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,332,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

公告编号：2023-014

公司 2022 年度主要会计数据和财务指标完成情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,332,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）、《 国鸿科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,332,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《2023 年财务预算方案》
1.议案内容：

公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2023 年财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数……
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