公告日期：2023-01-10

公告编号：2023-004

证券代码：834568 证券简称：国鸿科技 主办券商：开源证券

国鸿科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年发 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材

料、燃料和 - - -

动力、接受
劳务
出售产品、

商品、提供 - - -

劳务
委托关联人

销售产品、 - - -

商品
接受关联人

委托代为销 - - -

售其产品、
商品

其他 经营场所租赁、关联 21,520,000.00 1,294,959.96 上年未发生关联担保

担保、董监高薪酬

合计 - 21,520,000.00 1,294,959.96 -

（二） 基本情况

1.关联租赁：公司向郑明辉及其家属租赁办公用房，预计不超过 42 万元；

2.关联担保：为满足公司经营需要、增加资金流动性，公司 2023 年计划向银行等金融机构申请流动资金贷款，公司控股股东郑明辉及其他关联方预计为公司借款提供担

公告编号：2023-004

保，预计担保金额不超过 2000 万元；

3.在公司领取薪酬的董事、监事以及高级管理人员薪酬，预计不超过 110 万元。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 6 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议《关于预计 2023 年日常
性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

房屋租赁关联交易遵循按照市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

关联担保不收取公司担保费用。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司与关联方进行的日常关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。在今后的生产经营中，上述日常关联交易还会持续。
（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。
六、 备查文件目录

公告编号：2023-004

《国鸿科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司
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