
公告日期:2022-04-29
公告编号:2022-013
证券代码:834568 证券简称:国鸿科技 主办券商:开源证券
国鸿科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日上午 10:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2022-013
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834568 国鸿科技 2022 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请北京重光(天津)律师事务所律师出具法律意见书。(七)会议地点
本公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年董事会工作报告》
2021 年度,董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作,并编制了公司 2021 年董事会工作报告。(二)审议《2021 年监事会工作报告》
2021 年度,公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,认真履行监督职责,切实维护公司利益,对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2021 年工作情况编写了《2021 年监事会工作报告》。
(三)审议《2021 年财务决算报告》
公司根据 2021 年度经营及财务状况编写了《2021 年财务决算报告》。
(四)审议《2021 年年度报告及摘要》
议案内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-008)、《国鸿科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-009)。
公告编号:2022-013
(五)审议《2022 年财务预算方案》
公司以 2022 年度公司经营管理目标为基础,根据法律法规和公司章程的相关规定,编制了《2022 年财务预算方案》。
(六)审议《关于修订公司章程的议案》
议案内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-010)。
(七)审议《内幕信息知情人登记管理制度》
议案内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号:2022-011)。(八)审议《资金管理制度》
议案内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《资金管理制度》(公告编号:2022-012)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(六);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中……
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