公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-044

证券代码：834542 证券简称：高义泰 主办券商：国元证券
高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于
提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 10:00。

公告编号：2024-044

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834542 高义泰 2024 年 11 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名贾艮松为监事候选人》的议案。

公司监事陈芳女士因个人原因辞任公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证监事会工作正常运作，监事会提名贾艮松先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。详见公司于
2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司制定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司监事任免公告》（公告号：2024-045）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-044

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；

2、委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

3、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

4、法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 14 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
（三）登记地点：高义泰丝绸（杭州）股份有限公司会议室。
四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人：周飞 联系电话：0571-86503307 传 真：
0571-86502998 联系地址：杭州市上城区九华路 1 号 9 幢 5 楼 邮 编：
310019
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自……
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