公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-036

证券代码：834542 证券简称：高义泰 主办券商：国元证券
高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：高义泰丝绸（杭州）股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面及电话方式
发出。

5.会议主持人：董事长余献立先生。

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司 2024 年半年度报告》议案。1.议案内容：

公告编号：2024-036

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号为 2024-035）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案。
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 9 月 6 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2024
年第二次临时股东大会，审议本次需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 》（ 公 告编号：2024-039）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案。
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，未经审计的财务报表未分配利润累计金额
-62,811,294.41 元，超过公司股本总额 30,200,600.00 元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-036

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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