公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-026

证券代码：834542 证券简称：ST 高义泰 主办券商：国元证券
高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：高义泰丝绸（杭州）股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余献立先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发出了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数30,200,600 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理余献立、副总经理范明霞、财务负责人兼董事会秘书周飞出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负》议案1.议案内容：

根据高义泰丝绸（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》，截至 2023 年
6 月 30 日，公司未分配利润-55,122,032.01 元，公司实收股本 30,200,600.00
元，未弥补亏损超过实收股本总额。截至 2023 年 6 月 30 日，公司净资产为
-11,999,836.17 元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负》议案，并提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,200,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2023-026

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 25 日

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