公告日期：2023-04-20

证券代码：834542 证券简称：ST 高义泰 主办券商：国元证券
高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于
提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834542 ST 高义泰 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所-律师。
（七）会议地点

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

董事会根据公司实际情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。报告对 2022年度工作进行了认真的总结与讨论，并对 2023 年经营计划做出安排。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

监事会根据实际情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。报告对 2022 年
度内历次会议审议事项进行了梳理和总结，对监督检查工作进行了认真的讨论与分析，并制定了 2023 年年度工作计划。

（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

公司已根据 2022 年度公司经营情况及财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。
（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

公司已根据2022年度公司经营情况及财务状况，结合公司2023年工作计划，编制了 2023 年年度财务预算报告。
（五）审议《公司 2022 年度审计报告》议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2022 年 12 月 31 日/2022
年度的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，形成《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司 2022 年度审计报告》，汇报 2022 年审计报告及财务报表情况。
（六）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
（七）审议《董事会<关于公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编
号：2023-012）。
（八）审议《监事会对<董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》议案

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年度财务报告出具了……
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