公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-003

证券代码：834540 证券简称：众禄基金 主办券商：东方证券
深圳众禄基金销售股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数66,280,848 股，占公司有表决权股份总数的 75.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事欧太文、黄霞因工作出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-003

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司战略发展需要, 经与东方证券股份有限公司协商, 双方一致同意解除双方已签署的《持续督导协议书》，并就终止上述协议及相关事项达成一致意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,280,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议书的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,280,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-003

（三）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司经与国融证券股份有限公司协商，双方一致同意，拟由国融证券股份有限公司担任为公司提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督促公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,280,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司更换督导券商相关
事宜的议案》
1.议案内容：

为便于公司更换督导券商工作，提请股东大会授权董事会全权办理此次更换督导券商相关事宜。具体内容包括但不限于：

（1）授权公司董事会办理公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议相关事宜；

（2）授权公司董事会办理公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议相关事宜；

（3）授权公司董事会办理与本次更换督导券商有关的其他事项。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,280,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 ……
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