公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-028

证券代码：834528 证券简称：红酒世界 主办券商：国投证券
深圳红酒世界电商股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长苗健

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续租办公场所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-028

因经营发展需要，公司向关联方深圳华溢云计算科技有限公司续租深圳市南
山区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 2001、2002，作为办公场所使用，租赁面
积合计 789.98 平方米，租赁期限两年，租金为每月每平方米 120.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事苗健按《公司章程》规定回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳红酒世界电商股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日

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