公告日期：2024-05-27

证券代码：834528 证券简称：红酒世界 主办券商：国投证券
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2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长苗健
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数84,778,770 股，占公司有表决权股份总数的 91.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会对 2023 年度工作情况作总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,778,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会对 2023 年度工作情况作总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,778,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2023 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,778,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,778,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

结合公司 2023 年度的经营业绩情况，公司对 2023 年度的财务状况及经营成
果进行总结分析，制定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,778,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2024 年度经营计划的议案》
1.议案内容：

为了有效指导 2024 年度经营发展，公司根据 2023 年度的财务状况及经营成
果，结合公司发展规划，制定了《2024 年度经营计划》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,778,770 ……
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