公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：834528 证券简称：红酒世界 主办券商：国投证券
深圳红酒世界电商股份有限公司

关于调整董事会成员人数暨修订公司章程公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十一条 第七十一条

股东大会由董事长主持。董事长不能履 股东大会由董事长主持。董事长不能履
行职务或不履行职务时，由副董事长主持； 行职务或不履行职务时，由半数以上董事共副董事长不能履行职务或者不履行职务的， 同推举的一名董事主持。监事会自行召集的由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 股东大会，由监事会主席主持。监事会主席监事会自行召集的股东大会，由监事会主席 不能履行职务或不履行职务时，由半数以上主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 监事共同推举的一名监事主持。股东自行召务时，由半数以上监事共同推举的一名监事 集的股东大会，由召集人推举代表主持。召主持。股东自行召集的股东大会，由召集人 开股东大会时，会议主持人违反议事规则使推举代表主持。召开股东大会时，会议主持 股东大会无法继续进行的，经现场出席股东人违反议事规则使股东大会无法继续进行 大会有表决权过半数的股东同意，股东大会的，经现场出席股东大会有表决权过半数的 可推举一人担任会议主持人，继续开会。
股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。

第一百〇九条 第一百〇九条

董事会由 7 名董事组成，设董事长一名、 董事会由 6 名董事组成，设董事长一名。
副董事长一名。

公告编号：2024-009

第一百二十一条 第一百二十一条

董事长、副董事长由董事会以全体董事 董事长由董事会以全体董事的过半数选
的过半数选举产生。 举产生。

第一百二十三条 第一百二十三条

公司副董事长协助董事长工作，董事长 董事长不能履行职务或不履行职务的，
不能履行职务或不履行职务的，由副董事长 由半数以上董事共同推举一名董事履行职履行职务；副董事长不能履行职务或不履行 务。
职务的，由半数以上董事共同推举一名董事
履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门备案为准。
二、修订原因

因公司治理结构调整，公司拟不再设副董事长一职，将董事会成员人数由 7名调整为 6 名。

三、备查文件

《深圳红酒世界电商股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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