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公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-020
证券代码:834528 证券简称:红酒世界 主办券商:安信证券
深圳红酒世界电商股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长苗健
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相
公告编号:2023-020
关规定,公司编制了《2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充审议 2023 年未经审议的日常性关联交易的议案》1.议案内容:
公司于第四届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》,预计 2023 年度与关联方的日常性关联交易金额合计不超过人民币 3,900 万元。2023 年上半年,公司销售葡萄酒给关联方深圳前海中民科技有限公司合计 17,028.75 元、民太安保险公估有限公司合计 44,912.39 元,上述关联交易超出了预计范围,现对 2023 年上半年超出预计范围的日常性关联交易进行补充审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事苗健、王慧真、王珣回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳红酒世界电商股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
深圳红酒世界电商股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
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