公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-026

证券代码：834519 证券简称：华能环保 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏鑫华能环保工程股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 10 月 15 日审议并通过：

选举赵跃先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁骁东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔颖葵女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛凤梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

罗伟先生，群众，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，高级
工程师。2007 年 7 月毕业于昆明理工大学，本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 3 月
于四川攀枝花钢铁集团股份有限公司任技术员，2008 年 5 月至 2016 年 5 月于江苏
永钢集团机动处任组长，2016 年 5 月至 2017 年 3 月于江苏永钢集团电力厂任电气
条线负责人，2017 年 3 月至今于江苏鑫华能环保工程股份有限公司任电气部部长、项目经理。
（二）换届的基本情况

公告编号：2024-026

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年10 月 15 日审议并通过：

选举王茂森先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

1、《江苏鑫华能环保工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《江苏鑫华能环保工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日

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