公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-039

证券代码：834517 证券简称：瓜尔润 主办券商：中泰证券
北京瓜尔润科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘燕静女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数39,703,947 股，占公司有表决权股份总数的 67.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张仕民因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱霙、张洪颖因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-039

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并同时修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,703,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京瓜尔润科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日

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