公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-022

证券代码：834517 证券简称：瓜尔润 主办券商：中泰证券
北京瓜尔润科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘燕静女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数39,703,947 股，占公司有表决权股份总数的 67.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王颖、龚征晨因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张怀志因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-022

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张仕民先生为公司董事》议案
1.议案内容：

因原董事王颖女士辞职，为公司治理结构健全、生产经营需要，提名张仕民先生为公司董事。张仕民先生符合董事任职资格，不属于失信联合惩治对象。具
体详见公司于 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露
平台 （www.neeq.com）披露的《关于董事任命公告》（公告编号：2024-014）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,703,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名朱霙女士为公司监事》议案
1.议案内容：

鉴于原监事、监事会主席李小鹏先生已辞职。为保证第三届监事会的正常工作，监事会提名朱霙女士为公司第三届监事会监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。朱霙女士不是失信联合惩
戒对象。具体详见公司于 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股权转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com）披露的《关于监事任命公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,703,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-022

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张仕 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
民 13 日 时股东大会

朱霙 监事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京瓜尔润科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司
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