公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-019

证券代码：834517 证券简称：瓜尔润 主办券商：中泰证券
北京瓜尔润科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：过半数监事推举监事李小鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事赵晋英因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱霙女士为公司监事》议案
1.议案内容：

鉴于原监事、监事会主席李小鹏先生已辞职。为保证第三届监事会的正常工

公告编号：2024-019

作，监事会提名朱霙女士为公司第三届监事会监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。朱霙女士不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 29 日

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