公告日期：2024-06-06

证券代码：834517 证券简称：瓜尔润 主办券商：中泰证券
北京瓜尔润科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘燕静女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数39,703,947 股，占公司有表决权股份总数的 67.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事龚征晨、许旭东因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李小鹏、赵晋英因工作原因缺席；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,703,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2023 年监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,703,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,703,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,703,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 参 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京瓜尔润科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005 号）、《北京瓜尔润科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,703,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司<2023 年年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

考虑公司目前经营环境及未来发展需要，公司 2023年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,703,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回……
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