
公告日期:2023-12-08
公告编号:2023-036
证券代码:834517 证券简称:瓜尔润 主办券商:中泰证券
北京瓜尔润科技股份有限公司
第三届董事会第十三次次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘燕静女士
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事张强因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名龚征晨先生为公司董事》议案
1.议案内容:
公告编号:2023-036
因原董事张强辞职,为公司治理结构健全、生产经营需要,提名龚征晨先生为公司董事。龚征晨先生符合董事任职资格,不属于失信联合惩治对象。具体详
见 公司于 2023 年 12 月 8日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com)披露的《关于董事任命公告》(公告编号:2023-037)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知》议案
1.议案内容:
公司决定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第五次临时股东大会,审议
上述需经股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
北京瓜尔润科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日
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