公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-033

证券代码：834517 证券简称：瓜尔润 主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2023-033

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834517 瓜尔润 2023 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区北沙滩一号院农机院 8 号写字楼 1 层 8-3 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王颖女士为公司董事》议案

因原董事闫巧娟辞职，为公司治理结构健全、生产经营需要，提名王颖女士为公司董事。王颖女士符合董事任职资格，不属于失信联合惩治对象。具体详见
公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com）披露的《关于董事任命公告》（公告编号：2023-032）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-033

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、股东可以现场、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 10 日 9：00-9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：北京市朝阳区北沙滩一号院农机院 8 号写字楼 1层 8-3 公司会议室。联系人；刘燕静，电话 010-64878585 ，传真：010-64838997（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 22 日

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