公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-028

证券代码：834517 证券简称：瓜尔润 主办券商：中泰证券
北京瓜尔润科技股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东大会......4

第一节 股东......4

第二节 股东大会的一般规定......6

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知......10

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议......14

第五章 董事会...... 18

第一节 董事...... 18

第二节 董事会......20

第六章 总经理及其他高级管理人员......24
第七章 监事会...... 26

第一节 监事...... 26

第二节 监事会......27

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度......28

第二节 内部审计......29

第三节 会计师事务所的聘任......30

第九章 信息披露和投资者关系管理......30

第十章 通知和公告......31

第一节通知...... 31

第二节公告...... 32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32

第一节 合并、分立、增资和减资......32

第二节 解散和清算......33

第十二章 修改章程......35
第十三章 附则...... 35

第一章 总则

第一条 为维护北京瓜尔润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司的发起人。

第三条 公司注册名称：北京瓜尔润科技股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市顺义区高丽营镇西王路村中路1号。

第五条 公司注册资本为人民币5880.0023万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为使用瓜尔胶的客户提供更多的价值而奋斗创新。

第十二条 公司的经营范围：技术开发、技术咨询（中介服务除外）；销售
化工产品（化学危险品及一类易制毒化学品除外）、机械设备、建筑材料、五金、 交电、食品添加剂、饲料、饲料添加剂；货物进出口、技术进出口、代理进出口； 制造瓜尔豆胶粉；销售食品（仅销售预包装食品）；化妆品批发、化妆品零售。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）

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