公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-017

证券代码：834517 证券简称：瓜尔润 主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-017

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834517 瓜尔润 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市京师律师事务所的两名律师参会见证。
（七）会议地点

北京市顺义区高丽营镇西王路村中路 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>》议案

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>》议案

《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>》议案

《2022 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>》议案

《2023 年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司<2022 年年度报告及摘要>》议案

公告编号：2023-017

具 体 内 容 参 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京瓜尔润科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013 号）、《北京瓜尔润科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014 号）。
（六）审议《关于公司<2022 年年度利润分配预案>》议案

考虑公司目前经营环境及未来发展需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证办理登记； 3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日上午早 8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：北京市顺义区高丽营镇西王路村中 1 号公司会议室。联系人：刘燕静，电话：010-64878585，传真：010-64838997。

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