公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-008

证券代码：834517 证券简称：瓜尔润 主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年4 月 10 日审议并通过。

免去张帆先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因

出于经营发展需要，董事会免去张帆先生本公司董事职务，该事项尚待 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
二、免职对公司产生的影响

本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司已提名新任董事。在新任董事就职前，原董事仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免，有利于公司战略决策的执行、运营效率的提升以及公司内部治理

公告编号：2023-008

的更加完善，符合公司目前实际发展的需要，将为公司今后的发展奠定坚实的基础。三、备查文件

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日

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