公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-010

证券代码：834517 证券简称：瓜尔润 主办券商：中泰证券
北京瓜尔润科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘燕静女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事张帆、闫巧娟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去张帆董事职务》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-010

出于经营发展需要，董事会免去张帆先生本公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名许旭东为公司董事》议案
1.议案内容：

由于公司出于经营发展需要，董事会免去张帆先生本公司董事职务，为保证董事会工作正常进行，公司拟提名许旭东先生为公司董事，许旭东先生符合公司董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述
有关议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2023-010

北京瓜尔润科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日

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