公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-006

证券代码：834517 证券简称：瓜尔润 主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 9 时零分

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘燕静女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数39,703,947 股，占公司有表决权股份总数的 67.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事闫巧娟、张帆、张强因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李小鹏、赵晋英因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司其他高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2023-006

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,703,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去张伟董事职务的议案》

1.议案内容：

出于经营发展需要，董事会免去张伟先生本公司董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,703,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名张强为公司董事的议案》

1.议案内容：

由于公司出于经营发展需要，董事会免去张伟先生本公司董事职务，为保证董事会工作正常进行，公司拟提名张强为公司董事，张强符合公司董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-006

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,703,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张伟 董事 离职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过

31 日 时股东大会

张强 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过

31 日 时股东大会

四、备……
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