公告日期：2024-11-11

深圳市凯莱特科技股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：深圳市凯莱特科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：ST 凯莱特

股票代码：834492

收购人及信息披露义务人：安徽金坤科技股份有限公司

住所：金寨现代产业园区北十路厂区 1 号厂房（金寨蓬勃汽车配件制造有限公司内）

通讯地址：金寨现代产业园区北十路厂区 1 号厂房（金寨蓬勃汽车配件制造有限公司内）

二〇二四年十一月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的公众公司的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在 ST 凯莱特拥有权益。

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反章程或内部规则中的任何条款，与之相冲突。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义......5
第二节 收购人介绍 ......6
一、 收购人基本情况......6
（一）基本情况 ......6
（二）收购人的股权结构......6
（三）收购人的控股股东、实际控制人 ......7二、收购人最近两年的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、重大民事诉讼
和仲裁情况......8（一）收购人在最近两年行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、重大民事诉
讼和仲裁情况......8（二）收购人董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在最近两年行政处罚（与证券
市场明显无关的除外）、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况 ......8
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况 ......9
四、收购人主体资格情况......12
（一）收购人是否符合投资者适当性管理规定......12（二）收购人是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购公众公司的
情形 ......12
五、收购人与挂牌公司的关联关系 ......13
六、收购人失信联合惩戒情况......13
七、收购人财务信息 ......13
第三节 本次收购的基本情况......17
一、 本次收购的方式、资金来源及支付方式......17
（一）收购方式 ......17
（二）资金总额 ......17
（三）资金来源及支付方式 ......17
二、本次收购前后相关权益变动情况......18
（一）收购前后 ST 凯莱特权益变动情况......18
（二）控制权变动情况......18
三、本次收购的批准及履行的相关程序 ......19
（一）本次交易收购人需要履行及已经履行的决策程序......19
（二）本次交易对手方需要履行及已经履行的决策程序......19
（三）本次收购尚需履行的相关程序......20
四、本次收购的相关协议的主要内容......20五、收购人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员在本次收购事实之日前 6 个月内买
卖公众公司股份的情况......28六、收购人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员在报告日前 24 个月内，与公众公
司发生的交易的情况 ......29
七、收购人股票限售安排......29
八、本次收购的收购过渡期 ......29
第四节 收购目的及后续计划......30

一、本次收购的目的 ......30
二、后续计划......30
（一）对公众公司主营业务的调整计划 ......30
（二）对公众公司管理层的调整计划......30
（三）对公众公司组织机构的调整计划 ......31
（四）对公众公司章程修改的计划 ......31
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。