公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-023

证券代码：834492 证券简称：ST 凯莱特 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市凯莱特科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,会议的召开无需相关部门批准或履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日上午 09:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834492 ST 凯莱特 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

凯莱特会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度未经审计报表未分配利润累计
金额为-18,073,662.43 元，公司股本总额为 10,000,000 股。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。
（二）审议《关于选举陈栋先生为公司董事的议案》

鉴于原董事林章文先生因个人原因辞去公司董事职务，现选举陈栋先生为公司董事，任期自相关议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
（三）审议《关于选举高中华先生为公司董事的议案》

鉴于原董事曹颖女士因个人原因辞去公司董事职务，现选举高中华先生为公司董事，任期自相关议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公告编号：2024-023

（四）审议《关于选举李国兵先生为公司董事的议案》

鉴于原董事龚德海先生因个人原因辞去公司董事职务，现选举李国兵先生为公司董事，任期自相关议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
（五）审议《关于选举左小康先生为公司董事的议案》

鉴于原董事刘洪灏先生因个人原因辞去公司董事职务，现选举左小康先生为公司董事，任期自相关议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证办理登记；

4.股东可通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式进行登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日上午 09:00

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