公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-020

证券代码：834492 证券简称：ST 凯莱特 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市凯莱特科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：凯莱特会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：杨凯

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年半年度报告，

公告编号：2024-020

并 予 以 汇 报 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的公告《深圳市凯莱特科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度未经审计报表未分配利润累计
金额为-18,073,662.43 元，公司股本总额为 10,000,000 股。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举陈栋先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事林章文先生因个人原因辞去公司董事职务，现选举陈栋先生为公司董事，任期自相关议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2024-020

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举高中华先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事曹颖女士因个人原因辞去公司董事职务，现选举高中华先生为公司董事，任期自相关议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举李国兵先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事龚德海先生因个人原因辞去公司董事职务，现选举李国兵先生为公司董事，任期自相关议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举左小康先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事刘洪灏先生因个人原因辞去公司董事职务，现选举左小康先生为

公告编号：2024-020

公司董事，任期自相关议案审议通过之日起至第五届董事会任期……
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