公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-038

证券代码：834487 证券简称：榆农科技 主办券商：国融证券
陕西榆农科技集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：尚睿
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西榆农科技集团股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,572,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9982%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议

公告编号：2024-038

二、议案审议情况
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：同意股数 5,572,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《2024 年第四次临时股东股东大会会议决议》

陕西榆农科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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