公告日期：2024-04-19

证券代码：834487 证券简称：榆农科技 主办券商：国融证券
陕西榆农科技集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：尚睿

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

陕西榆农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开。本次会议的召开符合中华人民共和
国公司法》和《陕西榆农科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

会议主持人向本次会议宣读《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，
并提请审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

会议主持人向本次会议宣读《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》，并提请审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

会议主持人向本次会议宣读《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》，并提请审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度的财务状况进行了审计并出具了文号为“中兴华审字（2024）第 013819 号”的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中兴华审字（2024）第013819 号”的《审计报告》，经审计，公司 2023 年未分配利润为负值。本年度不进行分配，也不进行转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)系具有证券期货审计资格的会计师事务所，2023 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。公司拟续聘其为公司提供 2024 年度的财务报表审计服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，
陕西榆农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表利润为-3,157,510.29 元，超过公司股本总额 5,572,500 元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏……
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