公告日期：2023-05-22

证券代码：834487 证券简称：榆农科技 主办券商：国融证

券

陕西榆农科技集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：尚睿

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西榆农科技集 团 股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,572,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9982%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长作 2022 度董事工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 5,572,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席作 2022 度监事工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 5,572,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了公司 2022 年度报告摘要及公司 2022 年年度报

告， 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西榆农科技集团股份有限公司 2022

年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）和《陕西榆农科技集团股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,572,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度的财务状况进行了审计并出具了文号为“中兴华审字（2023）第 013925 号”的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,572,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中兴华审字（2023）第013925 号”的《审计报告》，经审计，公司 2022 年利润为负值。本年度不进行分配，也不进行转增股本

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