公告日期：2023-04-28

证券代码：834487 证券简称：榆农科技 主办券商：国融证券
陕西榆农科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834487 榆农科技 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京天驰君泰律师事务所上海分所 马泉律师、王玉龙律师。
（七）会议地点

陕西省榆林市榆阳区长城南路阳光财富中心北幢公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2022年度董事会工作情况。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报2022 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》予以汇报。
（四）审议《关于 2022 年度审计报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2022 年年度审计报告》 予以汇报。

（五）审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2022 年度权益分派预案》予以汇报。
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。（七）审议《关于公司主营业务情况说明的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的陕西榆农科技集团股份有限公司《关于主营业务变更的议案》（公告编号：2023-013）。
（八）审议《关于追认榆林榆农集团佳县农业科技有限责任公司资金占用的议案》
议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的陕西榆农科技集团股份有限公司《关于追认榆林榆农集团佳县农业科技有限责任公司资金占用的议案》（公告编号：2023-008）。（九）审议《关于追认上海衣联网科技有限公司资金占用的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的陕西榆农科技集团股份有限公司《关于追认上海衣联网科技有限公司资金占用的议案》（公告编号：2023-009）。
（十）审议《关于追认上海码集信息技术服务中心资金占用的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的陕西榆农科技集团股份有限公司《关于追认上海码集信息技术服务中心资金占用的议案》（公告编号：2023-010）。

（十一）审议《关于追认榆林榆农裕康农业科技开发有限公司关联交易的议案》
议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的陕西榆农科技集团股份有限公司《关于追认榆林榆农裕康农业科技开发有限……
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