公告日期：2024-07-05

证券代码：834483 证券简称：元和药业 主办券商：中山证券
元和药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第九次会议决议
通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2024 年 6 月 13 日发出，满足召开临
时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数16,873,000 股，占公司有表决权股份总数的 27.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘杰担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名刘杰为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,873,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不适用
（二）审议通过《关于选举郭晓川担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名郭晓川为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,873,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不适用
（三）审议通过《关于选举关平担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名关平为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会通过
之日起就任，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,873,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不适用
（四）审议通过《关于选举王晓红担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名王晓红为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,873,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不适用
（五）审议通过《关于选举程雪翔担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名程雪翔为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,873,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

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