公告日期：2022-08-29

证券代码：834483 证券简称：元和药业 主办券商：中山证券
元和药业股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程修订已经公司2022年8月12日召开的第三届董事会第五次会议审议
通过，并经公司 2022 年 8 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

元和药业股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3
第四章 股东和股东大会...... 6
第五章 董事会...... 20
第六章 经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第九章 通知...... 34

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34
第十一章 修改章程...... 37
第十二章 附则...... 37
第一章 总 则

第一条 为维护元和药业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司由呼和浩特市宏昊投资咨询有限公司、刘忠元等 32 位自然人股
东（以下合称“发起人”）共同投资并依法设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称为元和药业股份有限公司。

第四条 公司住所为内蒙古自治区呼和浩特经济技术开发区金川区金二道。
第五条 公司注册资本为人民币 6200 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：努力完善现代企业运行机制，大力推进企业科
技进步，以提高经济效益为中心。为中国医药产业和社会的发展作出自己的贡献，为社会提供一流的产品和服务。为企业创造效益，为全体员工谋求福利，为全体股东增加收益。

第十二条 公司的经营范围：

药品生产、保健食品生产、非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司的具体经营范围，以公司登记机关核准为准。

公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。
第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司股票采用记名方式。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十七条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司办理登记存管。

第十八条 公司成立时经批准发行的普通股总数为 6200 万股，每股面值人民
币一元，由发起人于 2015 年 6 月 30 日止全额认购完成：

序号 发起人名称 持股数 占总股本比例 出资方式 出资时间

（万股） （%）

1 呼和浩特市宏昊投 656.8 ……
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