
公告日期:2022-08-12
公告编号:2022-023
证券代码:834483 证券简称:元和药业 主办券商:中山证券
元和药业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第三届董事会第五次会议审议通过,召开 2022 年第一次临时股东大会,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 8 月 29 日 9:30。
公告编号:2022-023
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834483 元和药业 2022 年 8 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司一楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
因公司经营发展需要,公司经营范围拟增加中药饮片,需变更公司经营范围并修改《公司章程》中第十二条公司的经营范围的内容,公司章程中相应条款修改前:“第十二条 公司的经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂(含中药前处理及提取)、保健食品生产、房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方开展经营活动)。公司的具体经营范围,以公司登记机关核准为准。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的,应在批准后经营。”。修改后:“第十二条 公司的经营范围:药品生产、保健食品生产、非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司的具体经营范围,以公司登记机关核准为准。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的,应在批准后经营。”,具体变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定的结果为准。
在上述事项办理过程中,授权公司董事长及其指定的授权代理人签署相关变
公告编号:2022-023
更文件并办理变更手续。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2022 年 8 月 27 日
(三)登记地点:内蒙古呼和浩特市经济技术开发区金川区金二道元和药业股份
有限公司董办。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李明,联系电话:0471-3245006,传真:
0471-3603913,邮箱:liming_y……
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