公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-023

证券代码：834483 证券简称：元和药业 主办券商：中山证券
元和药业股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，召开 2022 年第一次临时股东大会，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 29 日 9:30。

公告编号：2022-023

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834483 元和药业 2022 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，公司经营范围拟增加中药饮片，需变更公司经营范围并修改《公司章程》中第十二条公司的经营范围的内容，公司章程中相应条款修改前：“第十二条 公司的经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂（含中药前处理及提取）、保健食品生产、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）。公司的具体经营范围，以公司登记机关核准为准。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。”。修改后：“第十二条 公司的经营范围：药品生产、保健食品生产、非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的具体经营范围，以公司登记机关核准为准。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。”，具体变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定的结果为准。

在上述事项办理过程中，授权公司董事长及其指定的授权代理人签署相关变

公告编号：2022-023

更文件并办理变更手续。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2022 年 8 月 27 日

（三）登记地点：内蒙古呼和浩特市经济技术开发区金川区金二道元和药业股份
有限公司董办。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李明，联系电话：0471-3245006，传真：
0471-3603913，邮箱：liming_y……
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