公告日期：2022-03-25

公告编号：2022-010

证券代码：834483 证券简称：元和药业 主办券商：中山证券
元和药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十四条 公司下列担保行为为 第四十四条 公司对外担保应当提交公
重大担保事项，应当经董事会审议通过 司董事会审议；符合下列情形之一的对
后提交股东大会审议： 外担保行为，还应当提交股东大会审议
（一） 本公司及控股子公司对外 通过。

担保总额，达到或超过最近一期经审计 （一） 本公司及控股子公司对外
净资产的 50%以后提供的任何担保； 担保总额，达到或超过最近一期经审计
（二） 公司的对外担保总额，达 净资产的 50%以后提供的任何担保；
到或超过最近一期经审计总资产的 （二） 公司的对外担保总额，达
30%以后提供的任何担保； 到或超过最近一期经审计总资产的
（三） 连续十二个月内担保金额 30%以后提供的任何担保；

超过公司最近一期经审计总资产的 （三） 连续十二个月内担保金额
30%的担保； 超过公司最近一期经审计总资产的
（四） 为资产负债率超过 70%的 30%的担保；

担保对象提供的担保； （四） 为资产负债率超过 70%的

公告编号：2022-010

（五） 单笔担保额超过最近一期 担保对象提供的担保；

经审计净资产 10%的担保； （五） 单笔担保额超过最近一期
（六） 对股东、实际控制人及其 经审计净资产 10%的担保；

关联方及其他关联方提供的担保。 （六） 对股东、实际控制人及其
董事会审议担保事项时,应经三分 关联方及其他关联方提供的担保。
之二以上董事审议同意;涉及为关联人 董事会审议担保事项时,应经三分提供担保的,须经非关联董事三分之二 之二以上董事审议同意;涉及为关联人
以上通过。 提供担保的,须经非关联董事三分之二
股东大会在审议为关联人提供的 以上通过。
担保议案时,有关股东应当在股东大会 股东大会在审议为关联人提供的上回避表决,该项表决由出席股东大会 担保议案时,有关股东应当在股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通 上回避表决,该项表决由出席股东大会过。股东大会审议本条之(1)、(3)的担保 的其他股东所持表决权的半数以上通事项时,应经出席会议的股东所持表决 过。股东大会审议本条之(1)、(3)的担保
权的三分之二以上通过。 事项时,应经出席会议的股东所持表决
挂牌公司为关联方提供担保的，应 权的三分之二以上通过。
当具备合理的商业逻辑，在董事会审议 挂牌公司为关联方提供担保的，应
通过后提交股东大会审议。 当具备合理的商业逻辑，在董事会审议
挂牌公司为股东、实际控制人及其 通过后提交股东大会审议。
关联方提供担保的，应当提交股东大会 挂牌公司为股东、实际控制人及其审议。挂牌公司为控股股东、实际控制 关联方提供担保的，应当提交股东大会人及其关联方提供担保的，控股股东、 审议。挂牌公司为控股股东、实际控制实际控制人及其关联方应当提供反担 人及其关联方提供担保的，控股股东、
保。 实际控制人及其关联方应当提供反担
保。

公司应严格执行为……
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